Según informa la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, las investigaciones han puesto de manifiesto que lo que debía ser una plataforma dedicada a la inversión en el mercado de divisas se convirtió en una sistema defraudatorio de tipo piramidal por medio de una estructura de alcance internacional que captaba fondos de forma masiva para canalizarlos hacia el mercado Forex.
Éste es un mercado internacional en el que se realizan operaciones de compra y venta de divisas las 24 horas del día, cinco días a la semana.
La Policía calcula que hay más de cien mil afectados en 110 países, entre ellos España, Colombia, México, Eslovenia, EE.UU, Francia, Ecuador, Croacia Italia, Panamá, Bolivia, Argentina, Canadá, Guadalupe, Perú, Islandia, Suiza, Puerto Rico, Venezuela y la República Dominicana.
Los estafadores ofrecían rentabilidades de entre un diez y un veinte por ciento mensual, si bien buena parte de los fondos captados no retornaban a los inversores, sino que se empleaban en realizar importantes operaciones inmobiliarias a nombre de testaferros y del propio responsable de Forex, blanqueando de esta forma los capitales estafados a sus víctimas.
El 7 de abril de 2008, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió sobre la compañía Evolution Market Group, cuyo nombre comercial era Finanzas Forex, diciendo que no estaba autorizada para prestar servicios de inversión.
Según la CNMV, Finanzas Forex, domiciliada en Panamá y presidida por Germán Cardona Soler, ofrecía inversiones en el mercado de divisas para las que aseguraba una rentabilidad de entre el 10 y el 21 por ciento.
Además, Forex ofrecía a sus clientes la posibilidad de convertirse en promotores mediante la captación de nuevos inversores, por cada uno de los cuales recibirían una comisión en función de las cantidades ingresadas.
La investigación que ha culminado ahora ha permitido la detención hasta el momento de tres personas, entre ellos Cardona, de 49 años y al que se acusa, como a los otros dos, de delitos de blanqueo de capitales y estafa.
Otras siete personas han sido imputadas por estos hechos en el procedimiento dirigido por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Además, se han bloqueado saldos en doce entidades financieras por un importe pendiente de confirmar y se ha prohibido disponer sobre más de veinte inmuebles, situados en distintos puntos del territorio nacional, valorados aproximadamente en catorce millones de euros.
Entre los inmuebles bloqueados se encuentran varios situados en la avenida del Puerto y en la calle Ernesto Che Guevara, ambas en Valencia, según las fuentes consultada.
La Policía también ha comprobado que los supuestos estafadores habían reservado la compra de otros 140 inmuebles en España, valorados en más de 29 millones de euros, mediante el anticipo de cerca de dos millones de euros.
